公告日期：2026-04-15

中交地产股份有限公司

独立董事唐国平先生 2025 年度述职报告

本人作为中交地产股份有限公司独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作管理办法》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度独立董事履职情况

（一）出席董事会会议情况

本人在 2025 年应出席董事会会议 16 次，按照会议要求全部亲自
出席，不存在委托他人出席和缺席的情况。议题审议过程中，本人认
真审阅会议议案材料，主动参与各项议案的讨论，本着勤勉尽责的态度，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议,结合自身专业背景与从业经验提出合理化意见，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作发挥积极作用。本人谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计与风险委员会成员、战略与执行委员会成员，在2025年应出席审计与风险委员会会议9次、战略与执行委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议3次。本人按照会议要求全部亲自出席，不存在委托他人出席和缺席的情况。具体情况如下：

委员会名称 召开会议届次 召开日期 会议内容

《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于计提
资产减值准备和信用减值准备的议案》、《关于同一控制下企业
第九届董事会审计与风 2025 年 4 月 合并追溯调整财务数据的议案》、《关于<2024 年度报告>及摘要
险委员会第十五次会议 11 日 的议案》、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》、《关于<年审会计师 2024 年度履职情况评估报
告>的议案》

第十届董事会审计与风

2025 年 4 月

险委员会第一次会议 《关于聘任高级管理人员的议案》

22 日

第十届董事会审计与风 2025 年 4 月

《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会审计与 险委员会第二次会议 28 日

风险委员会 《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估
第十届董事会审计与风 2025 年 6 月 报告的议案》、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前
险委员会第三次会议 16 日 提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的
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