公告日期：2026-04-15

中交地产股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中交地产股份有限公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，认真执行《公司章程》规定，忠实勤勉、审慎决策，全面加强公司治理，有效防范经营风险，扎实推进战略落地，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

一、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 16 次。公司董事会严格按照《公司章程》赋予的职权，认真履行职责，会议召开及表决程序符合《董事会议事规则》等相关规定。全体董事忠实、诚信、勤勉履职，对公司经营战略、重大交易、对外担保、资金统筹调配、关联交易等重大事项进行审慎审议。公司董事会依法合规运作，平等对待全体股东，保障决策科学高效。报告期内董事会会议召开具体情况如下：
1、2025 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第四十七次会议，
审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会成员的议案》、《关于与关联方共同对项目公司减资的议案》、《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2、2025 年 3 月 28 日，公司召开第九届董事会第四十八次会议，
审议通过了《关于换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于换届
选举独立董事候选人的议案》、《关于为项目公司提供财务资助的议案》、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2025 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，
审议通过了《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》、《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《关于〈2024 年度报告〉及摘要的议案》、《2024 年度利润分配方案》、《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》、《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》、
《关于〈2024 年度 ESG 报告〉的议案》、《关于〈独立董事 2024 年
度保持独立性情况的专项意见〉的议案》、《关于〈年审会计师 2024年度履职情况评估报告〉的议案》、《关于中交地产股份有限公司董事会 2024 年度履职情况的报告》、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

4、2025 年 4 月 22 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》、《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈中交
地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》、《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》、《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》、《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》、《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于签署重大资产出售暨关联交易协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于暂不召开公司股东大会的议案》。
5、2025 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议
通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》、《关于为项目公司提供财务资助的议案》、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

6、2025 年 5 月 20 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议
通过了《关于放弃相关商业机会的关联交易议案》、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》、《关于制定〈中交地产股份有
限公司市值管理制度〉的议案》、《关于召开 2025 年第四次临时股……
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