公告日期：2026-04-15

中交地产股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2025年度

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70071827_A02号
中交地产股份有限公司
中交地产股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中交地产股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报
告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中
交地产股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资
金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽 查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中交地产股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，
如实反映了2025年度中交地产股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供中交地产股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70071827_A02号
中交地产股份有限公司
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王 静

中国注册会计师：施骁珍

中国 北京 2026 年 4 月 13 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2025年度

一、资金募集基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1347号），中交地产股份有限公司（以下简称“本公司”）本次向特定对象发行股票数量51,664,712股，每股发行价格为人民币8.59元，募集资金总额为人民币443,799,876.08元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,554,357.16元后，实际募集资金净额为人民币438,245,518.92元。本次发行募集资金已于2024年6月18日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年6月18日出具了《验资报告》（安永华明（2024）验字第70071827_A01号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位……
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