公告日期：2026-04-22

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2026-025
中交地产股份有限公司关于 2025 年度股东会

增加临时议案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13
日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年
度股东会的议案》，拟于 2026 年 5 月 6 日采用现场结合网络投票的
方式召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日
在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

2026 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于变更公司名称、经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，具体详见公司指定信息披露媒体。同时，公司董事会接到控股股东中交房地产集团有限公司提交的《关于提请中交地产股份有限公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》，为了提高公司决策效率，提议将公司第十届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更公司名称、经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

经公司董事会核查，截至本公告日，中交房地产集团有限公司持有公司股份 389,679,305 股，占公司总股本的 52.16%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于
股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会。

（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026
年 5 月 6 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 5 月 6 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日。

（七）出席对象：

1、截止 2026 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9
层会议室。

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）

100 总议案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度报告>及摘要的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 ……
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