公告日期：2017-08-24
证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券
安徽天康医疗科技股份有限公司
关于补充确认2017年上半年关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是2017年上半年的偶发性关联交易
（二）关联方关系概述
安徽天康（集团）股份有限公司为公司的控股股东，赵宽为公司的实际控制人，安徽瑞莱尔仪表有限公司受实际控制人直系亲属控制。
公司董事柏保东、赵可华，监事彭永举为关联方，在安徽天康（集团）股份有限公司担任职务。
（三）表决和审议情况
公司第一届董事会第十二次会议于 2017年8月 23日在公司办
公室召开。会议通知已于 2017年8月 13 日以电话的方式通知全体
董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。
会议由董事长柏保东先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议各项议案后，会议以投票表决的方式审议通过《补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》。因董事柏保东和赵可华与本议案表决事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决。议案表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
安徽天康(集团)股份有 安徽省天长市仁 公司法人 赵宽
限公司 和南路20号
赵宽 安徽省天长市 自然人 -
安徽瑞莱尔仪表有限公 安徽省天长市经 公司法人 赵建军
司 济开发区
柏保东 安徽省天长市 自然人 -
赵可华 安徽省天长市 自然人 -
彭永举 安徽省天长市 自然人 -
（二）关联关系
安徽天康（集团）股份有限公司为公司的控股股东，赵宽为公司的实际控制人，安徽瑞莱尔仪表有限公司受实际控制人直系亲属控制。
公司董事柏保东、赵可华，监事彭永举为关联方，在安徽天康（集团）股份有限公司担任职务。
三、交易协议的主要内容
（一）关联担保
安徽天康医疗科技股份有限公司2017年上半年关联担保情况
担保方 被担保方担保金额 担保起始日 担保到期日担保合同 是否已经履
（万元） 编号 行完毕
安徽天 本公司 2，000 2017-1-8 2018-1-8 2016年滁否
康（集 中小贷字
团）股份 002号
有限公
司、赵宽
（二）关联租赁
1、公司租赁安徽瑞莱尔仪表有限公司的厂房，租赁期限自2012
年12月10日起，至2017年11月09日，月租赁费用为60,000.00
元，年租赁费用为720,000.00元，2016年1-6月确定租赁费用人民
币360,000.00元。
2、公司租赁安徽天康（集团）股份有限公司的厂房，租赁期限自2014年01月01 日起，至2019年12月 31日，月租赁费用为160,000.0……
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