公告日期：2026-01-20

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-05
北方铜业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会
议决议，公司决定于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将
会议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 9 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

关于修订《北方铜业股份有限公司募集

3.00 非累积投票提案 √

资金管理制度》的议案

2、上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

3、以上议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

4、议案 1.00 涉及关联交易，控股股东及关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份不计入有效表决总数，也不可以接受其他股东的委托进行投票。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记

2、登记时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）8:00～12:00，14:30～17:30

3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室

4、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件办理登记；

（2）个人股东持本人身份证原件办理登记；

（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人持本人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、委托人营业执照（复印件并加盖公章）。

股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户证明复印件，以……
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