公告日期：2026-04-25

北方铜业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，依法履行董事会职责，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，实质提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、公司整体经营情况

2025 年是公司负重前行、成果丰硕的关键一年。面对铜行业冶炼加工费持续探底、低迷倒挂的严峻形势，公司始终坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展首要任务，整体运行实现稳中有进、进中提质、质中蓄势的态势，圆满完成全年生产经营计划。

（一）生产经营稳中有进，主要指标达标收官

公司紧紧围绕年度经营目标，优化生产组织模式，科学研判铜、金、银等金属价格走势，统筹原料保障、生产调度、市场营销和资金管理，实现了产量、营收、利润同步提升，经营质效持续改善。全年生产阴极铜 30.03 万吨、金锭 6.4
吨、银锭 68.5 吨、硫酸 76.6 万吨，实现营业收入 279.16 亿元、归属上市公司
股东的净利润 7.91 亿元。

2025 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），合计
分配现金股利 2.67 亿元。

（二）重点项目落地见效，产业链条优势凸显

2025 年是公司“十四五”重点项目落地见效的关键之年，前期布局的核心项目全面释放产能，产业链一体化协同效应进一步显现。

1、矿山增储上产方面：《山西省垣曲县铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告》
万吨，平均品位 0.84%，金属量 86.96 万吨，将进一步延长矿山服务年限，提升原料保障能力。

2、冶炼强链方面：侯马北铜年处理铜精矿 80 万吨综合回收项目投产后，创下连续 19 个月长周期稳定运行的行业领先水平，获评省级生态环境绩效 A 级企业。年内顺利开行山西首趟罐式集装箱硫酸专列，完成 A 级铜在上海期货交易所的注册流通。

3、精深加工延链方面：新材料科技公司在国内首家实现 12 微米以下处理箔产品稳定量产，6 微米超薄压延铜箔单卷长度突破 2 万米，创国内生产新纪录。有氧韧铜全链条生产工艺完成优化贯通，实现提质增效。黑化处理箔成功进入新能源头部企业供应链，并实现规模化应用。

（三）数智化转型全面提速，研发创新体系不断完善

2025 年，铜矿峪矿智能矿山建设进入关键时期，数智化大楼及综合管控平台建设正稳步推进。依托铜基新材料山西省重点实验室，持续加强与高校、科研
院所合作，承担省级项目 3 项、市级项目 2 项，参与制定行业标准 1 项、团体标
准 2 项，设立 8 项开放课题，为企业科技创新注入不竭动力。

（四）安全环保严守底线，绿色低碳发展成效显著

2025 年，公司锚定安全生产“零伤害”目标，扎实推进安全文化体系建设，深化隐患排查与三违整治，常态化开展总经理安全办公会、警示教育、专题培训、考核奖惩，安全形势总体平稳。持续加大环保投入，确保各类污染物达标排放。公司荣获“全国‘安康杯’竞赛优胜单位”“山西省健康企业”“节能降碳优秀企业”称号。

二、2025 年董事会运行情况

（一）股东会召开情况

2025 年，公司董事会严格遵循法定程序，严谨筹备、规范召集召开年度股东会 1 次、临时股东会 2 次，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，兼顾中小股东参会便利性，参与网络投票股民数大幅增加，充分保障中小股东行使表
决权、知情权、参与权。

（二）董事会会议召开情况

2025 年，公司共计召开董事会会议 7 次，审议定期报告、关联交易、募集
资金、财务预决算、董事会换届选举、利润分配等各类议案 48 项。会议召开、审议流程、表决程序均完全符合法律法规及公司制度要求，董事会决策科学性、规范性、有效性持续提升。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025 年，董事会各专门委员会共计召开专项工作会议 11 次，确保规范履职、
高效运作。报告期内，审计委员会适应监事会改革要求，顺利承接监事会相关职责，召开 7 次会议，严格审核公司财务报告、财务预决算、募集资金使用等事项，与会计师事务所沟通开展全覆盖审计工作，保障公司财务信息真实准确；战略委员会召开 1 次会议，审议公司募投项目延期事项；提名委员会召开 3 次会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格、专业能力、履职诚信情况进行全面审查，完成换届、聘任高级管理人员、补选非独立董事事项……
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