公告日期：2026-04-25

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-17

北方铜业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决
议，公司决定于 2026 年 5 月 27 日召开 2025 年年度股东会，现将会议的相关情况通
知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山西省垣曲县东峰山公司职工俱乐部二楼东厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管

3.00 非累积投票提案 √

理制度》的议案

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬

4.00 非累积投票提案 √

方案的议案

5.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

关于开展货币类金融衍生套期保值业务

6.00 非累积投票提案 √

的议案

7.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于制定《未来三年（2026-2028 年）股

8.00 非累积投票提案 √

东回报规划》的议案

2、上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

3、以上议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

4、以上议案逐项表决，……
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