公告日期：2026-04-25

北方铜业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王晓亮）

作为北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定开展工作，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表独立客观意见，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年任职期内履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王晓亮：男，1974 年出生，中国国籍，博士研究生，会计学专业教授。曾任山西省粮油食品进出口公司会计，晋中学院经济管理学院教师、财务会计，现任山西财经大学会计学院教授、财务会计教研室主任、研究生导师，晋西车轴股份有限公司、山西大禹生物工程股份有限公司、北方铜业股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度任职期内，本人积极出席了公司的董事会和股东会，并认真审议了各项
议案，出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

是否连续两

本报告期应 以通讯方式

现场出席董 委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东会
董事姓名 参加董事会 参加董事会

事会次数 事会次数 次数 加董事会会次数

次数 次数

议

王晓亮 7 4 3 0 0 否 3

任职期间，本人认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）专门委员会参会及履职情况

作为审计委员会主任委员，本人召集并出席了审计委员会会议 7 次。严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司定期报告、续聘会计师事务所、闲置募集资金管理、2025 年度审计工作安排等事项进行审查，充分发挥独立董事监督作用。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及有关要求，出席了 2 次独立董事专门会议，对公司 2025 年度日常关联交易预计、关于接受财务资助暨关联交易相关事项进行了审查并表示赞同。

（四）行使特别职权情况

2025 年，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会或董事会会议；公开向股东征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独
立审核意见等。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过关注深交所互动易等平台上投资者的提问，与参加股东会的中小投资者进行沟通等方式，充分听取中小投资者意见，在履职中依法维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。对重大经营决策、定期报告、关联交易等事项进行认真核查及监督，积极维护公司及股东，特别是中小股东的利益，进一步促进公司规范运作。对信息披露工作进行有效监督和核查，督促要求公司严格执行信息披露的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。

（六）对公司进行现场调查情况

2025 年度，本人严格遵守相关法……
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