公告日期：2026-04-25

北方铜业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李英奎）

作为北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，在工作中本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、忠实、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极参与公司重大事项决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

李英奎，男，1964 年 1 月出生，大学本科，地质矿产正高级工程师。曾任山西省
地矿局物理探矿队大组长，山西省地球物理化学勘查院矿长、厂长、副经理、科长、分院长。现任山西省地球物理化学勘查院副院长，北方铜业股份有限公司独立董事。
（二）独立性的情况说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东会，并认真审议了各项议案，出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况

是 否 连续 两

本 报 告 期 应 以 通 讯 方 式

现 场 出 席 董 委 托 出 席 董缺 席 董 事 会次 未 亲自 参

董事姓名 参 加 董 事 会 参 加 董 事 会 出席股东会次数
事会次数 事会次数 次数 加 董 事会 会

次数 次数

议

李英奎 7 4 3 0 0 否 3

任职期间，本人认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）专门委员会参会及履职情况

2025 年度，董事会提名委员会共召开 3 次会议，作为提名委员会主任委员，本人
负责召集并出席了会议，就换届选举第十届董事会独立董事和非独立董事、聘任高级管理人员、补选第十届董事会非独立董事进行了任职资格审查，出具了审查意见。
2025 年度，董事会战略委员会共召开 1 次会议，作为战略委员会委员，本人出席
了会议，对公司关于募投项目延期的事项进行审查并表示赞同。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及有关要求，出席了 2 次独立董事专门会议，对公司 2025 年度日常关联交易预计、关于接受财务资助暨关联交易相关事项进行了审查并表示赞同。

（四）行使特别职权情况

2025 年，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会或董事会会议；公开向股东征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立审核意见等。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过关注深圳证券交易所互动易等平台上投资者的提问，与参加股东会的中小投资者进行沟通等方式，充分听取中小投资者意见，在履职中依法维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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