公告日期：2018-04-09

证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年

4月9日上午10:00在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会

议通知已于2018年3月29日以电子邮件形式送达全体董事。本次董

事会会议应参会董事5人，实际出席本次董事会会议的董事5人。董

事长姜英田先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理奚楠女士将公司2017年度总经理工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并

提交股东大会审议

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长姜英田先生将公司2017年度董事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提

交股东大会审议

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，并提

交股东大会审议

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，并

提交股东大会审议

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及

其摘要内容予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度拟不进行利润分配的议案》，

并提交股东大会审议

1、议案内容

考虑到公司制作业务持续增长的资金需求，结合公司未来战略规划，公司2017年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。……
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