公告日期：2019-10-11
公告编号：2019019
证券代码：870963 证券简称：巴尚实业 主办券商：德邦证券
上海巴尚实业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑国玺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 7,418,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.18%。
公告编号：2019019
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
会议审议通过郑国玺、徐全胜、徐龙文、王钰斐、张昌英为公司第二届董事会董事，任期三年，经股东大会审议通过之日起生效。
以上具体内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neep.com.cn 的《董事换届公告》，公告编号 2019012。
2.议案表决结果：
同意股数 7,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《监事会换届选举》议案
1.议案内容：
会议审议通过陈昌根、司建林、陈永清为公司第二届监事会监事，任期三年，经股东大会审议通过之日起生效。
以上具体内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neep.com.cn 的《监事换届公告》，公告编号 2019010。
2.议案表决结果：
公告编号：2019019
同意股数 7,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）
姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动
郑国玺 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过
9 日 临时股东大会
徐全胜 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过
9 日 临时股东大会
徐龙文 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过
9 日 临时股东大会
王钰斐 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过
9 日 临时股东大会
张昌英 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过
9 日 临时股东大会
陈昌根 职工代 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次 审议通过
表监事 9 日 临时股东大会
陈永清 监事 ……
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