公告日期：2025-10-29

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-037
中国航发动力控制股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议于
2025 年 10 月 28 日下午以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17
日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，会议应到董事12 人，实到董事 11 人，此外董事牟欣因工作出差不能亲自参会，书面委托董事长刘浩代为出席并行使表决权，董事杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、邸雪筠、录大恩、索建秦、魏云锋以视频方式参加会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 （ 公 告 编 号 ： 2025-038 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

会前，2025 年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审
议通过。

（二）审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事和高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会前，本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第三次会议审议通过。
（三）审议通过了《选举董事会审计委员会召集人》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举邸雪筠女士为董事会审计委员会召集人。

三、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
（三）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第三次会议决议。
特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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