公告日期：2026-03-27

中国航发动力控制股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（索建秦）

各位股东：

2025 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责，审慎履行独立董事职责，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会会议、专门委员会会议、独立董事专门会议和股东会，利用自身专业优势对董事会审议的重大事项独立发表意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人索建秦，工学硕士。历任中国飞行试验研究院研究员；新加坡 DiehelmIndustrial Pte 公司设计工程师。现任西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业教授；2023 年 12 月至今任公司独立董事。

本人符合相关法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深交所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，已取得了独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案，目前在一家境内上市公司担任独立董事。

（二）独立性说明

本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

2025 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所
应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人任职独立董事的独立
性情况进行了评估并出具专项意见，未发现不符合独立性条件的情形。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，3 次股东会，本人出席会议情况如下：

2025 年董事会出席情况 出席

现场或视频 通讯方式 委托出席 是否连续两次 投票 股东会

应出席次数 出席次数 参加次数 次数 缺席次数 未亲自参加 情况 次数

8 6 2 0 0 否 均同意 3

2.参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员
会。本人担任提名与薪酬考核委员会委员，对提交提名与薪酬考核委员会审议的经理
层成员 2024 年度经营业绩考核结果、提名第九届董事会独立董事候选人建议聘任公司
其他高级管理人员的议案等议案进行了认真审阅，发表了明确同意意见，无提出异议
的情形，出席董事会提名与薪酬考核委员会会议情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

提名与薪酬考核委 1.审议《公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果》的议案

员会2025年第一次 2025/3/26 2.审议《公司 2024 年度内部董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
会议 3.审议《公司提名第九届董事会独立董事候选人》的议案

提名与薪酬考核委 1.审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人》的议案

员会2025年第二次 2025/8/25 2.关于建议修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的议案
会议 3.关于建议修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

4.关于建议修订《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》的议案

提名与薪酬考核委
员会2025年第三次 2025/10/27 1.关于建议制订《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

会议

提名与薪酬考核委 1.关……
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