公告日期：2026-03-27

中国航发动力控制股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（蔡永民）

各位股东：

2025 年，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责，审慎履行独立董事职责，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会会议、专门委员会会议、独立董事专门会议和股东会，利用自身专业优势对董事会审议的重大事项独立发表意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年 4 月，本人因连续担任公司独立董事满六年不再担任独立董事及董事会审
计委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职。现将本人 2025 年履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人蔡永民，博士研究生。历任江南大学法学院教授，展鹏科技独立董事，江苏开炫律师事务所兼职律师。现任中国国际经济贸易法研究会常务理事；亚太科技独立董事；无锡江松科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；江苏新吾律师事务所律
师。2018 年 11 月至 2025 年 4 月任航发控制独立董事。

本人符合相关法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深交所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，已取得了独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。

（二）独立性说明

本人担任独立董事期间未在航发控制担任其他任何职务，与航发控制及其主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，3 次股东会，本人出席会议情况如下：

2025 年董事会出席情况 出席

现场或视频 通讯方式 委托出席 是否连续两次 投票 股东会

应出席次数 出席次数 参加次数 次数 缺席次数 未亲自参加 情况 次数

3 2 1 0 0 否 均同意 1

2.参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员
会。本人担任审计委员会委员，对提交审计委员会审议的 2024 年年度报告（财务相关
信息）、2024 年度财务决算报告、容诚会计师事务所与公司治理层关于 2024 年度财务
及内控审计工作的沟通函、募集资金存放与使用情况报告、聘请会计师事务所、2024
年度内部控制评价报告、2024 年内部审计工作报告及 2025 年审计计划、2025 年第一
季度财务报告、2025 年第一季度内部审计工作总结等议案进行了认真审阅，发表了明
确同意意见，无提出异议的情形，出席董事会审计委员会委员会议情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

1.审议《2024 年年度报告（财务相关信息）》的议案

2.审议《2024 年度财务决算报告》的议案

3.审议《容诚会计师事务所与公司治理层关于 2024 年度财务及内控审
董事会审计委员会 2025/3/26 计工作的沟通函（完成阶段）》的议案

2025 年第一次会议 4.审议《2024 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

5.审议《聘请会计师事务所》的议案

6.审议《2024 年度内部控制评价报告》的议案

7……
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