公告日期：2026-03-27

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-009
中国航发动力控制股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议于 2026
年 3 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮
件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事 11 人，其中董事袁春飞先生、李平先生、录大恩先生以视频方式出席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议对 2025 年年度报告中的财务相
关信息进行了审议，委员会认为：公司 2025 年年度报告中财务相关信息的编制真实、准确、完整，客观公允反映了公司实际，审计委员会一致通过该议案并同意提交董事会审议。

公司 2025 年年度报告摘要（公告编号：2026-010）及 2025 年年度报告全文（公
告编号：2026-011）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议对该议案进行了审议，委员会认为：公司的财务决算工作严格遵守了财政部、证监会等相关要求，客观公允反映了公司经营实际，决算情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，审计委员会一致通过该议案并同意提交董事会审议。

公司 2025 年度财务决算主要数据详见公司 2025 年年度报告。

该议案需提交 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年度营业收入预算 540,000 万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承
诺。

该议案需提交 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 1,315,184,001
股为基数，按照合并报表归属于母公司净利润 334,424,137.19 元的 30.28%进行分配，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.77 元（含税），即向股东分配利润总额为101,269,168.08 元，剩余未分配利润 601,163,599.29 元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

该议案需提交 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过了《公司 2025 年度提取与核销减值准备》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

（七）审议通过了《公司与关联财务公司关联存款风险处置预案》的议案

该议案涉及关联交易事项，关联董事刘浩、袁春飞、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰已回避表决。

会前，公司 2026 年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审议，认为：公司制定的关联存款风险处置预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》有关要求，风险处置预案能够切实有效地防范、及……
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