公告日期：2026-03-27

中国航发动力控制股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（邸雪筠）

各位股东：

2025 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，审慎履行独立董事职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事作用。

2025 年 12 月，本人因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去独立董事、董事会
审计委员会召集人、董事会提名与薪酬考核委员会召集人的职务，辞职后将不在公司任职。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人邸雪筠，硕士研究生，高级会计师，注册资产评估师。历任中国核工业集团公司财务局国资处处长；大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事。现任中资资产评
估有限公司高级副总经理；2019 年 12 月起任本公司独立董事，2025 年 12 月提交离职
申请。

本人符合相关法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深交所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，已取得了独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。

（二）独立性说明

本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存
在影响独立性的情况。

2025 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所
应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人任职独立董事的独立
性情况进行了评估并出具专项意见，未发现不符合独立性条件的情形。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，3 次股东会，本人出席会议情况如下：

2025 年董事会出席情况 出席

现场或视频 通讯方式 委托出席 是否连续两次 投票 股东会

应出席次数 出席次数 参加次数 次数 缺席次数 未亲自参加 情况 次数

8 6 2 0 0 否 均同意 3

2.参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员
会。本人担任审计委员会召集人和提名与薪酬考核委员会召集人，对提交审计委员会
及提名与薪酬考核委员会审议的议案等议案进行了认真审阅，发表了明确同意意见，
无提出异议的情形，出席董事会专门委员会会议情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

1.审议《2024 年年度报告（财务相关信息）》的议案

2.审议《2024 年度财务决算报告》的议案

3.审议《容诚会计师事务所与公司治理层关于 2024 年度财务及内控审计
董事会审计委员会 2025/3/26 工作的沟通函（完成阶段）》的议案

2025 年第一次会议 4.审议《2024 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

5.审议《聘请会计师事务所》的议案

6.审议《2024 年度内部控制评价报告》的议案

7.审议《2024 年内部审计工作报告及 2025 年审计计划》的议案

董事会审计委员会 1.审议《2025 年第一季度……
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