公告日期：2026-03-27

中国航发动力控制股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（由立明）

各位股东：

2025 年，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责，审慎履行独立董事职责，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会会议、专门委员会会议、独立董事专门会议和股东会，利用自身专业优势对董事会审议的重大事项独立发表意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年 10 月，本人因连续担任公司独立董事满六年不再担任独立董事及董事会审
计委员会召集人的职务，辞职后不在公司任职。现将本人 2025 年履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人由立明，本科学历，高级会计师。历任秉臣科技（北京）有限公司副总裁；浙江中荃能源科技有限公司常务副总；浙江中荃国际贸易有限公司执行董事；中荃国际物流（洋浦）有限公司监事；中荃弘洋能源（青岛）有限公司监事；浙江中荃特种船舶设计有限公司监事；航天科技控股集团股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至 2025年 10 月任公司独立董事。

本人符合相关法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深交所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，已取得了独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。

（二）独立性说明

本人担任独立董事期间未在航发控制担任其他任何职务，与航发控制及其主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，3 次股东会，本人出席会议情况如下：

2025 年董事会出席情况 出席

现场或视频 通讯方式 委托出席 是否连续两次 投票 股东会

应出席次数 出席次数 参加次数 次数 缺席次数 未亲自参加 情况 次数

5 3 2 0 0 否 均同意 2

2.参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员
会。本人担任审计委员会召集人，对提交审计委员会审议的 2024 年年度报告（财务相
关信息）、2024 年度财务决算报告、容诚会计师事务所与公司治理层关于 2024 年度财
务及内控审计工作的沟通函、募集资金存放与使用情况报告、聘请会计师事务所、2024
年度内部控制评价报告、2024 年内部审计工作报告及 2025 年审计计划、2025 年第一
季度财务报告、2025 年第一季度内部审计工作总结、2025 年半年度财务报告等议案进
行了认真审阅，发表了明确同意意见，无提出异议的情形，出席董事会审计委员会委
员会议情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

1.审议《2024 年年度报告（财务相关信息）》的议案

2.审议《2024 年度财务决算报告》的议案

3.审议《容诚会计师事务所与公司治理层关于 2024 年度财务及内控审
董事会审计委员会 2025/3/26 计工作的沟通函（完成阶段）》的议案

2025 年第一次会议 4.审议《2024 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

5.审议《聘请会计师事务所》的议案

6.审议《2024 年度内部控制……
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