公告日期：2026-03-27

中国航发动力控制股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

第一部分 2025 年工作回顾

一、主要经济指标完成情况

公司坚持稳中求进工作总基调，受价税改革和产品价格调整等影响，营业收入与归母净利润同比下降。2025年公司实现营业收入51.72亿元，同比下降5.64%；实现归母净利润3.34亿元，同比下降55.43%；营业利润率7.62%，仍处于行业较好水平；年末净资产134.56亿元，同比增长3.94%；向股东现金分红2.26亿元，达到可分配利润的30%。公司加大战略性新兴产业资源投入，国有资产持续保值增值，投资者回报稳步提升。

二、重点工作完成情况

（一）提升治理水平，打造“科学、理性、高效”的董事会

董事会深入贯彻落实《公司法》及监管要求，以提升治理效能为目标，围绕“规范、高效、透明”的原则系统推进制度建设和治理体系改革。

1.加强党的领导与完善公司治理实现有机统一。严格执行《贯彻“三重一大”决策制度实施办法》和重大经营管理事项清单，在募投项目年度投资计划、利润分配、公司章程及重要制度修订等重大事项上规范履行党委前置研究程序，确保党的领导和公司治理决策机制的有效衔接。

2.现代化的公司治理体系更加完善。一是稳妥推进监事会改革。深刻把握新法新规中关于监事会改革的核心变革要求，撤销监事会，将监督职能统筹整合至审计委员会。二是完善公司治理制度体系。落实《公司法》《上市公司章程指引》等监管新规，全面、系统、客观检视公司治理制度体系现状，结合监事会改革工作，一体推进以公司章程为总纲的“1+3+4+N”制度体系共 30 余项制度新编或修订。三是优化治理结构。根据公司经营发展情况，科学优化董事会规模，规范完成第十届董事会换届选举和新一届专委会的组建工作，并组织新一届董事现场参加监管新规培训，实现董事会稳健有序过渡。

的“一横一纵两主体”沟通机制，加强重大信息的快速传递与共享，为董事决策提供重要依据。一是完善董事会事前沟通机制。在董事会召开前，提前与外部董事做初步沟通，积极听取外部董事反馈意见并建立沟通台账，保障董事会高效召开。二是强化董事会与经理层沟通，落实经理层向董事会报告机制。总经理在年度董事会做工作报告，专题汇报年度生产经营管理、产业发展以及下一年度计划等，促进董事全面掌握公司现状，提升决策质量。

（二）聚焦主业发展，“定战略、作决策、防风险”职能高效运行

1.统筹全局“定战略”。董事会坚持聚焦主业，从战略层面统筹谋划解决发展问题。一是募投项目建设加速推进。公司瞄准技术发展需求，审议与募投项目建设内容相匹配的年度投资计划，以此为基线强化项目过程管控。通过在年度董事会听取关于投资完成情况的报告，监督推动项目执行。二是规范完成募投项目调整。积极谋划产业布局，培育大飞机、低空经济等新兴产业领域，合规完成募投项目调整工作，通过优化资源配置，推动公司提升核心竞争力。三是坚持资本赋能。紧跟公司“十五五”产业规划方向，设立专项资金，加强对“多电、全电”等战略性技术衍生产业的支持。四是加强 ESG 管理工作。将公司重大决策部署要求与 ESG 管理有效融合，构建与利益相关方和谐共赢的企业文化，2025 年度公司再次获评中上协“可持续发展最佳实践案例”。

2.规范高效“作决策”。董事会持续完善治理机制，推进合规运作，提升科学决策能力，为企业持续稳健发展提供制度保障。聚焦治理精细化、标准化建设，审议通过《董事会提案管理办法》，以公告披露要点为牵引，完善“议案编制-事前审核-会议决策-对外披露”的全链条管理，搭建议案编制与合规信披的桥梁。全年组织召开董事会 8 次,所有议案均获全票通过。全体董事勤勉履职，会议出席率 100%。

3.精准管控“防风险”。董事会以风险为导向、以合规为底线、以内控为手段、以法律为抓手，持续完善“四合一”管理体系。一是按照监管要求和年度内审计划，对募投项目进行现场审计，形成半年度、年度募集资金存放与使用情况报告，对合同管理、项目进度等提出管理建议，有效防范募投项目投资风险。二是审计委员会有效履行监督职责，年内召开会议 5 次，对定期财报、聘任财务总监、年审会计师事务所选聘、募集资金存放与使用情况报告等议案进行了审议。三是针对监管重点关注的公司治理、关联交易决策等方面，对 4 家子公司开展现场检查，推动风险早

（三）强化履职支撑，提升董事履职质效

不断优化制度保障、信息支撑、调研培训“三位一体”的董事履职支撑体系。一是多形式常态化沟通，保障董事及时全面地掌握企业经营动态，为董事……
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