公告日期：2026-03-27

中国航发动力控制股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（录大恩）

各位股东：

2025 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责，审慎履行独立董事职责，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会会议、专门委员会会议、独立董事专门会议和股东会，利用自身专业优势对董事会审议的重大事项独立发表意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人录大恩，硕士研究生，高级会计师。历任中航资本控股股份有限公司董事、总经理、分党组副书记；中航资本控股股份有限公司董事长、分党组书记、党委书记；国家军民融合产业投资基金有限责任公司董事；惠华基金管理有限公司专家咨询委员会主任。现任航空工业集团科技委委员；中国核电独立董事；2021 年 11 月至今任公司独立董事。

本人符合相关法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深交所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，已取得了独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案，目前共在两家境内上市公司担任独立董事。

（二）独立性说明

本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

2025 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所
应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人任职独立董事的独立
性情况进行了评估并出具专项意见，未发现不符合独立性条件的情形。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，3 次股东会，本人出席会议情况如下：

2025 年董事会出席情况 出席

现场或视频 通讯方式 委托出席 是否连续两次 投票 股东会

应出席次数 出席次数 参加次数 次数 缺席次数 未亲自参加 情况 次数

8 4 4 0 0 否 均同意 2

2.参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等三个专门委
员会。本人担任战略委员会委员，对提交战略委员会审议的募投项目年度投资计划、
募投项目调整等议案进行了认真审阅，发表了明确同意意见，无提出异议的情形，出
席董事会战略委员会会议情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

战略委员会2025年 1.审议《2025 年募投项目投资计划》的议案

第一次会议 2025/3/27 2.审议《调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部
分建设内容方案》的议案

战略委员会2025年 2025/11/10 1.审议《关于调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的议案》
第二次会议

3.参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人对提交独立董事专门会议审

议的关联交易事项进行了认真审阅，发表了明确同意意见，无提出异议的情形，出席
会议情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

2025 年第一次独立 1.审议《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》

2025/1/15

董事专门会议 2.审……
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