公告日期：2026-04-27

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-021
中国航发动力控制股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1．现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

（七）出席对象：

1．于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2．本公司董事及高级管理人员。

3．本公司聘请的律师。

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路750 号）

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年度财务预算报告的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2025 年度内部董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于选举独立董事并补选董事会审计委 非累积投票提案 √

员会委员的议案

8.00 关于选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

8.01 选举李军为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.02 选举徐义军为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √

（二）报告事项

公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。

（三）上述议案已经公司 2026 年 3 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人方先明先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（四）以上议案逐项表决，根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及要求，公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计……
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