公告日期：2026-04-27

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-019
中国航发动力控制股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议于 2026
年 4 月 24 日以视频会议的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件的方式
送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议对 2026 年第一季度报告中的财
务相关信息进行了审议，委员会认为：公司 2026 年第一季度报告中财务相关信息的编制真实、准确、完整，客观公允反映了公司 2026 年第一季度的经营实际，审计委员会一致通过该议案并同意提交董事会审议。

公 司 2026 年 第 一 季 度 报 告 （ 公 告 编 号 ： 2026-020 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司“质量回报双提升”行动方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《公司召开 2025 年度股东会》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
（一）公司第十届董事会第四次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 24 日

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