公告日期：2026-03-20

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-20

普洛药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

在审议本次股东会中《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》时，与前述关联交易相关的关联

股东需回避表决。同时，该类股东亦不可接受其他股东委托，对该议案进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2025 年度利润分配和资本公积金转增股

3.00 非累积投票提案 √

本方案

4.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于对下属公司提供担保预计的议案 非累积投票提案 √

关于使用自有闲置资金进行理财投资的议

6.00 非累积投票提案 √

案

7.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于选举公司第十届董事会非独立董事的

8.00 累积投票提案 应选人数（5）人
议案

选举祝方猛先生为公司第十届董事会非独

8.01 累积投票提案 ……
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