公告日期：2026-03-20

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-11

普洛药业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2026
年 3 月 8 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2026 年 3 月 18 日上午通过现场会议
的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事祝方猛、徐文财、胡天高、厉宝平、徐新良回避表决，由其他 4 名董事投票表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需选举产生新一届董事会成员，董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 人（其中职工代表董事一人，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 人。公司董事徐新良先生由于工作变动，届满后不再担任董事。经公司董事会提名委员会对各候选人资格审查后，现提名祝方猛先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生和吕跃龙先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需
选举产生新一届董事会成员，董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。
由于陈凌先生连续担任公司独立董事已满六年，不再提名为公司独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对各候选人资格审查后，现提名钱娟萍女士、徐升艳女士和潘伟光先生为第十届董事会独立董事候选人（个人简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。公司独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。