公告日期：2026-04-14

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-30

普洛药业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2026
年 4 月 3 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2026 年 4 月 13 日下午通过现场会议
的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举祝方猛先生为公司董事长的议案》

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，选举祝方猛先生（个人简历见附件）为公司第十届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘任何春先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，聘任何春先生（个人简历见附件）为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级副总经理、副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，聘任金旻先生、蔡磊先生为公司高级副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，聘任周玉旺先生、陈庆先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核、审计委员会审议通过，聘任吴利华先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

（以上高级管理人员简历见附件）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任周玉旺先生为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，聘任周玉旺先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任关键先生为公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，聘任关键先生（个人简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会下设董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。选举公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会

委员：祝方猛、徐文财、吕跃龙、胡天高、徐升艳

主任委员：祝方猛

2、董事会审计委员会

委员：徐文财、钱娟萍、潘伟光

主任委员：钱娟萍

3、董事会提名委员会

委员：祝方猛、潘伟光、徐升艳

主任委员：潘伟光

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：祝方猛、徐升艳、钱娟萍

主任委员：徐升艳

各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

（以上委员会委员简历见附件）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 13 日
附件：个人简历

1、祝方猛先生，1972 年出生，硕士，中欧 EMBA，正高级工程师，正高级经济师。曾任公司总
经理，公司控股子公司浙江横店普洛进出口有限公司总经理，浙江优胜美特医药有限公司董事长，浙江普洛得邦制药有限公司董事长，浙江普洛家园药业有限公司董事长，浙江普洛康裕制药有限公司董事长。现任横店……
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