公告日期：2026-04-14

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-27
普洛药业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未有否决议案。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、根据国家有关法律、法规等相关规定，上市公司回购专用证券账户所持股份不享有股东会的表决权，公司现有总股本1,158,443,576股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份32,532,300股，故公司本次股东会有表决权股份总数为1,125,911,276股。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司第九届董事会

2、主持人：公司董事长 祝方猛先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 13 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 13 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 13 日 09:15 至 15:00 的任
意时间。

5、现场会议召开地点：公司会议室

6、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 171 人，代表股份 762,889,116 股，占公司有表
决权股份总数的 67.7575%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 592,358,883 股，占公司有表决
权股份总数的 52.6115%。

通过网络投票的股东 162 人，代表股份 170,530,233 股，占公司有表决权股
份总数的 15.1460%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 162 人，代表股份 170,530,233 股，占公司
有表决权股份总数的 15.1460%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 162 人，代表股份 170,530,233 股，占公司有表决
权股份总数的 15.1460%。

（3）公司董事及高级管理人员出席了本次会议。

（4）见证律师出席了本次会议。

（5）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议的议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，并于2026年3月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：

同意 762,775,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；
反对 70,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 42,600股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
中小股东总表决情况：

同意 170,416,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9334%；反对 70,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0416%；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0250%。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 762,774,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9849%；
反对 70,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 44,000股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：

同意 170,415,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9326%；反对 70,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0416%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），……
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