公告日期：2026-06-06

国海证券股份有限公司
证券代码：000750

2025 年年度股东会资料

目 录

序号 文件名称 页码

1 关于审议公司2025年度董事会工作报告的议 1-11
案
2 关于审议公司独立董事2025年度履职报告的 12-41
议案
3 关于审议公司2025年度财务决算报告的议案 42-48

4 关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案 49

5 关于审议公司2025年度利润分配方案的议案 50-51

6 关于董事会对董事 2025 年度履职、考核和薪 52-55
酬情况专项说明的议案

7 关于制定《国海证券股份有限公司董事、高 56-65
级管理人员考核与薪酬管理办法》的议案

8 关于审议公司董事2026年度薪酬方案的议案 66-68

9 关于审议公司2026年度自有资金证券投资业 69
务规模与风险限额的议案

10 关于聘任公司2026年度财务报告审计机构和 70
内部控制审计机构的议案

11 董事会关于高级管理人员 2025 年度履职、绩 71-73
效考核和薪酬情况的专项说明（非表决事项）

12 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案（非表 74-75
决事项）

国海证券股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

（2026 年 6 月 26 日）

2025 年，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事
会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央经济工作会议部署，按照中央金融委会议、全国金融系统工作会议要求，对标金融强国建设目标，深入践行资本市场新“国九条”，紧扣“打造一流投资银行和投资机构”“专注主业、完善治理、错位发展”指导方针，坚守服务实体经济的初心使命，扎实做好金融“五篇大文章”，带领全体员工乘势而上、锐意进取，着力锻造以投研为核心的专业优势，坚定走好差异化、特色化、专业化的发展道路，全力以赴在行业变局中开拓高质量发展新局面。报告期内，公司经营业绩稳步增长，全年实现合并营业收入 34.55 亿元、归母净利润 7.69亿元，同比分别增长 7.22%和 79.57%。

一、2025 年度工作情况

（一）聚焦规范运作，公司治理体系更加健全

一是持续完善治理机制。坚持党的领导，发挥好党组织在重大事项决策中“把方向、管大局、保落实”的领导作用，推动党委议事机制与公司治理决策机制的有效衔接，为董事会科学有效决策提供坚实支撑。完善治理机制，圆满完成国
企改革深化提升行动，高效完成监事会改革，全面落实董事会职权，强化董事会审计委员会的监督职责，优化完善党委、董事会、经营层工作制度和议事清单，持续健全制度体系，年内修订或制定《公司章程》《市值管理制度》等 39 项基本治理制度，治理机制更趋完善。规范董事会运作，全年召开 8 次董事会，审议通过重大投融资、财务预决算、合规风控内控建设等 88 项议案，稳步有序完成董事长换任、补选董事会专门委员会成员、高级管理人员选聘、审计机构选聘等重要事项。召开董事会专门委员会会议及独立董事专门会议 28 次，审议通过薪酬考核、利润分配等各类议案 89 项，充分发挥董事会专门委员会专业支撑和独立董事咨询监督作用。强化董事履职能力建设和履职监督力度，从严规范董事任职与兼职管理，按监管要求及时履行报备程序，强化董事及近亲属投资行为动态管理，常态化开展政策法规、合规风控与专业能力培训，董事会科学决策水平稳步提升。围绕勤勉履职、专业能力、廉洁合规等维度强化董事履职考核及独立董事独立性评价，严格执行董事会及独立董事向股东会报告工作机制，督促董事勤勉尽责提升履职效能。

二是不断提升信息披露质量。坚持“以投资者为中心”，持续完善信息披露管理体系和业务操作流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。连续 14 年发布业绩快报，审慎规范做好权益变动报告书等多项重要公告的披露，全年规范披露各类公告 157 份，通过视频讲年报、PPT、一图读
懂等多渠道生动解读年报和 ESG 报告信息，不断提升披露内容的可读性与传播力。年内公司获评深圳证券交易所2024-2025 年度信息披露考评最高等级 A 级评价。

三是着力加强投资者关系管理。积极响应监管倡议和市场诉求，与投资者共享发展成果，连续两年实施一年两次现金分红，年内合计分红金额 2.68 亿元，切实提升投资……
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