公告日期：2026-06-27

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-25
国海证券股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1.现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 14:00。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年
6 月 26 日 9:15 至 15:00。

（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议
室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事会。

（五）主持人：公司董事长王海河先生。

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

（七）出席本次会议的股东共计 531 人，代表股份2,633,300,694 股，占公司有表决权股份总数的 41.2344%。其中，出席现场会议的股东共 5 人，代表股份 2,340,538,314股，占公司有表决权股份总数的 36.6501%；通过网络投票的股东共 526 人，代表股份 292,762,380 股，占公司有表决权股份总数的 4.5843%；通过现场和网络投票的中小股东 527 人，代表股份 260,655,251 股，占公司有表决权股份总数的4.0816%。

（八）公司董事、高级管理人员列席了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。

1.审议通过了《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告
的议案》

表决情况：同意 2,625,987,210 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.7223%；反对 6,181,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2347%；弃权 1,132,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%。
2.审议通过了《关于审议公司独立董事 2025 年度履职报
告的议案》

2.1 倪受彬独立董事 2025 年度履职报告

表决情况：同意 2,624,706,830 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.6736%；反对 6,280,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2385%；弃权 2,313,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0879%。
2.2 刘劲容独立董事 2025 年度履职报告

表决情况：同意 2,624,693,930 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.6732%；反对 6,466,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2456%；弃权 2,140,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0813%。
2.3 阮数奇独立董事 2025 年度履职报告

表决情况：同意 2,624,669,430 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.6722%；反对 6,314,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2398%；弃权 2,316,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0880%。

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

3.审议通过了《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的
议案》

表决情况：同意 2,625,982,630 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.7221%；反对 6,183,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2348%；弃权 1,134,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431%。

4.审议通过了《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的
议案》

表决情况：同意 2,62……
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