公告日期：2025-05-17

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-28
国海证券股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。

（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
议室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：王海河董事长。

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

（七）出席本次会议的股东共计 705 人，代表股份
2,326,931,609 股，占公司有表决权股份总数的 36.4370％。其中，出席现场会议的股东共 4 人，代表股份 1,825,788,232股，占公司有表决权股份总数的 28.5897％；通过网络投票的股东共 701 人，代表股份 501,143,377 股，占公司有表决权股份总数的 7.8473％；通过现场和网络投票的中小股东701 人，代表股份 261,952,110 股，占公司有表决权股份总数的 4.1019％。

（八）公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。

1.审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报
告的议案》

表决情况：同意 2,320,834,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7380％；反对 4,428,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1903％；弃权1,668,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0717％。

2.审议通过了《关于审议公司独立董事 2024 年度履职
报告的议案》

2.1 倪受彬独立董事 2024 年度履职报告

表决情况：同意 2,320,564,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7264％；反对 4,540,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1951％；弃权1,826,190 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0785％。

2.2 刘劲容独立董事 2024 年度履职报告

表决情况：同意 2,320,245,610 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7127％；反对 4,841,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2081％；弃权1,844,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0793％。

2.3 阮数奇独立董事 2024 年度履职报告

表决情况：同意 2,320,206,010 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7110％；反对 4,880,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2097％；弃权1,845,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0793％。

3.审议通过了《关于董事会对 2024 年度董事绩效考核
和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况：同意 2,320,292,940 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7147％；反对 5,835,919 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2508％；弃权802,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345％。

4.审议通过了《关于审议公司 2024 年度监事会工作报
告的议案》

表决情况：同意 ……
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