公告日期：2025-10-15

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：
2025-47

国海证券股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：本次股东会是国海证券股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

2025 年 8 月 29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司临时股东会的议案》，董事会授权董事长择机确定公司临时股东会召开时间、地点等具体事项，并由董事会秘书安排向公司股东发出召开临时股东会的通知和其他相关文件。

2025 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司第十届董事会第十一次会议决议召开
的临时股东会审议。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东自行承担。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 14:00。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
10 月 30 日 9:15 至 15:00。

公司将在 2025 年 10 月 25 日发出本次股东会的提示性公告。
（六）会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日。

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2025 年 10 月 24 日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 关于审议公司 2025 年中期利润分配方案 √

的议案

2.00 关于修订《国海证券股份有限公司章程》 √

的议案

3.00 关于修订《国海证券股份有限公司独立董 √

事制度》的议案

4.00 关于修订《国海证券股份有限公司董事、 √

监事履职考核与薪酬管理制度》的议案

5.00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。