公告日期：2026-01-24

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-03
国海证券股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：本次股东会是国海证券股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

2026 年 1 月 23 日，公司召开第十届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东自行承担。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 14:30。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026
年 2 月 9 日 9:15-15:00。

公司将在2026年2月4日发出本次股东会的提示性公告。
（六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日。

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日（2026 年 2 月 3 日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书模板详见附件 2）。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积
投票提案

1.00 关于补选公司董事的议案 √

（二）提案披露情况

本次股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十五 次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日登载在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨 潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份 有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》。

（三）其他说明

本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、自然人股东的授权委托书。

法人股东由法定代表人出席的，应出示法定代表人本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括法人股东单位营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东单位公章的书面委托书、法人股东单位营业执照。

股东可……
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