公告日期：2026-03-28

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-13
国海证券股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议通知于2026年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月26日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 7 名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于审议公司 2025 年度经营层工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
二、《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《关于审议公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年
度工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会 2025 年度
工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
五、《关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度工作报
告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、《关于审议公司董事会风险控制委员会 2025 年度工
作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

七、《关于审议公司独立董事 2025 年度履职报告的议
案》

本议案逐项表决如下：

（一）倪受彬独立董事 2025 年度履职报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）刘劲容独立董事 2025 年度履职报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）阮数奇独立董事 2025 年度履职报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

公司独立董事履职报告与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

八、《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

九、《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

年 度 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。年度报告摘要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十一、《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

公司 2025 年度利润分配方案的具体内容，详见与本公告
同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关……
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