公告日期：2026-04-30

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-19
国海证券股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议通知于2026年4月16日以电子邮件方式发出，
会议于 2026 年 4 月 28 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 5 名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于审议公司董事 2025 年度履职考核报告的议案》
本议案逐项表决如下：

（一）王海河董事长 2025 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长王海河先生回避表决。

（二）张骏董事 2025 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张骏先生回避表决。

（三）罗璇董事 2025 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事罗璇女士回避表决。

（四）赵妮妮董事 2025 年度履职考核结果为称职

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事赵妮妮女士回避表决。

（五）倪受彬独立董事 2025 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事倪受彬先生回避表决。

（六）刘劲容独立董事 2025 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事刘劲容先生回避表决。

（七）阮数奇独立董事 2025 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事阮数奇先生回避表决。

（八）原董事长何春梅（已离任）2025 年度履职考核结
果为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）原董事张传飞（已离任）2025 年度履职考核结果
为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）原董事王宗平（已离任）2025 年度履职考核结果
为称职

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

二、《关于审议公司董事长、高级管理人员 2025 年度绩
效考核结果的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）王海河董事长 2025 年度绩效考核结果

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长王海河先生回避表决。

（二）高级管理人员 2025 年度绩效考核结果

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

三、《关于审议公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司 2026 年第
一季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

四、《关于审议公司 2026 年第一季度风险控制指标报告
的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会风险控制委员会、审计委员会审议通过。公司 2026 年第一季度风险控制指标报告与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

五、《关于新设 1 家分支机构的议案》

同意公司在浙江省义乌市设立 1 家证券营业部，并授权
经营层办理分支机构新设的相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议<国海证券股份有限公司津贴补贴管理办法（2026 年 4 月）>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃……
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