公告日期：2019-06-14
公告编号：2019-028
证券代码：831618 证券简称：文广农贷 主办券商：中信建投
镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年7月1日上午9:30。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-028
本次股东大会的股权登记日为2019年6月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议对外担保》议案
具体详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-018)三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）登记时间：2019年7月1日上午08:30~09:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杭爱民 电话：15006106527
公告编号：2019-028
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议文件》
镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司
董事会
2019年6月14日
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