公告日期：2017-09-04
公告编号： 2017-023
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证券代码： 831772 证券简称： 海洋风 主办券商： 大通证券
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2017 年 9 月 1 日
2、 会议召开地点： 公司会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 陈海风
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持
有表决权的股份 6,880,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-023
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》
公司第一届董事会任期于 2017 年 8 月 26 日届满,现选举公司
第二届董事会成员,第二届董事会由五名董事组成,任期三年,自本次
股东大会通过之日起计算。
1、 审议通过选举陈海风先生为公司董事
同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决情形。
2、审议通过选举陈海阳先生为公司董事
同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决情形。
3、审议通过选举陈海鸣先生为公司董事
同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决情形。
4、审议通过选举王群女士为公司董事
同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决情形。
5、审议通过选举储晓蓉女士为公司董事
同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决情形。
(二)审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》
公司第一届监事会任期于 2017 年 8 月 26 日届满,现选举公司
第二届监事会成员,任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。
1、审议通过选举陈及才先生为公司监事
同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决情形。
2、审议通过选举孙秋如女士为公司监事
同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决情形。
四、 备查文件目录
公告编号： 2017-023
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（一）《 2017 年第一次临时股东大会决议》
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 4 日
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