• 最近访问:
发表于 2025-04-24 18:53:54 股吧网页版
锌业股份:葫芦岛锌业股份有限公司2024年度独立董事述职报告刘燕 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


葫芦岛锌业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告(刘燕)

作为葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人在2024年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求,忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用,积极维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况报告如下:

一、独立董事年度履职情况

(一)出席董事会及股东大会情况

2024年度,公司共召开10次董事会会议,3次股东大会,上述会议本人均亲自出席并对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议。

(二)在董事会各专门委员会的履职情况

报告期内,本人担任公司董事会提名委员会召集人和审计委员会委员。本人严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作制度》《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》等规定,积极参与各专门委员会的日常工作,切实履行有关职责。

报告期内,提名委员会共召开2次会议,审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。对候选人资格进行认真审查,切实履行了提名委员会召集人的职责。

报告期内,审计委员会共召开8次会议,切实履行职能,根据企业实际状况,讨论审议定期财务报告、内部控制评价报告等议案,监督内部控制制度的完善与执行过程,对审计机构所提供的审计意见进行细致审查,了解年度审计工作计划及审计工作进程,审阅了财务总监的个人简历及相关资料,充分发挥审计委员会委员的作用。

上述会议本人均亲自出席,对专门委员会的各项议案进行了认真审议,并发
表意见,对所有审议议案均投了赞成票。

(三)参与独立董事专门会议工作情况

报告期内,公司召开了5次独立董事专门会议,本人亲自出席,未有委托他人出席和缺席情况。对关于增加2024年度日常关联交易预计的议案、关于资产租赁关联交易的议案、关于控股股东及其关联方占用资金和对外担保情况的专项说明、关于公司2023年度利润分配预案的议案、关于公司2023年计提资产减值准备议案、关于公司向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案、关于公司合并报表范围内担保额度的议案、关于公司2024年半年度利润分配议案、关于2025年度日常关联交易预计的议案、关于报废处置部分固定资产的议案进行了认真了解、沟通,充分讨论研究,并出具了同意意见。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内,本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通,与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流,维护审计结果的客观、公正。

(五)与中小股东的沟通交流情况

报告期内,本人及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险,在各次会议上充分发表意见;同时,对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查,避免出现违规事项,有效地履行了独董的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。另外,通过学习国家有关法律法规,深化对各项规章制度的认识和理解,不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

(六)现场工作及公司配合独董工作情况

报告期内,本人严格遵守相关法律法规对独董履职的要求,现场工作时间共计15天,充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式,对公司现场实地考察,深入了解公司经营状况、财务状况和规范运作方面工作。公司积极配合独董开展工作,会议材料及时准确传递,本人通过电话等方式与公司董事、高管、监事及相关人员保持良好的沟通,及时了解公司有关事项的进展情况。本人作为独董的知情权得到充分的保障,在履职过程中未受到任何干扰和阻碍。
二、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,忠实履行义务,结合专业知识对相关问题进行充分沟通,独立、客观、审慎的行使表决权,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(一)定期报告及内部控制评价报告相关事项

2024年度任职期间,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制、审议并披露定期报告,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分呈现公司经营情况和财务状况。公司全体董事、监……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500