公告日期：2025-05-24

葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
证券代码： 000751 证券简称：锌业股份 公告编号： 2025-025
葫芦岛锌业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次： 2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会。 2025 年 5 月 23 日公司召开第十一届董事
会第十一次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间： 2025年6月10日13:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年6
月10日9:15—9:25, 9:30—11： 30， 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年6月10日
9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日： 2025年6月3日
7.出席对象：
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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
(1)截至 2025 年 6 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点： 葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。
（二）会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《修订<高层管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
5.00 《修订<对外担保管理办法>的议案》 √
6.00 《修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《修订<关联交易管理办法>的议案》 √
8.00 《修订<募集资金管理和使用办法>的议案》 √
9.00 《修订<信息披露管理制度>的议案》 √
10.00 《修订<独立董事工作制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<公司股东回报规划（2025 年度至 2027
年度） >的议案》
√
12.00 《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》 √
13.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
累积投票提案 提案 14 为等额选举
14.00 《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议
案》
应选人数（3）
人

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14.01 增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
14.02 增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
14.03 增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
2. 披露情况：上述议案内容详见2025年5月24日巨潮资讯网《公司第十一届
董事会第十一次会议决议公告》及相关公告。
3.上述第1项、 12项提案将以特别决议审议， 需经出席股东大会有效表决权
的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第13项议案为关联交易议案，关联
股东须回避表决。
4.上述第14项提案以累积投票制方式进行表决，应选非独立董事3名。股东
所拥有的选举票数为其所持有……
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