公告日期：2025-06-11

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-026
葫芦岛锌业股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 10 日 13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 10
日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长于恩沅先生

6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

7.出席本次会议的股东及股东代理人共 345 人，代表股份 352,092,046 股，
占公司总股份的 21.7929%。

其中：
（1）通过现场投票的股东 15 人，代表股份 338,229,526 股，占公司总股份的20.9348％。

（2）通过网络投票的股东 330 人，代表股份 13,862,520 股，占公司总股份
的 0.8580％。

（3）参加本次股东大会的中小股东共计 344 人，代表股份 19,490,020 股，
占公司总股份的 1.2063％。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

同意 350,170,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4543％；
反对 1,842,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5232％；弃权79,050 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0225％。
中小股东总表决情况：

同意 17,568,714 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1421％；反对 1,842,256 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 9.4523％；弃权 79,050 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4056％。

表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.审议关于《修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：

同意 350,178,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4566％；
反对 1,831,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5201％；弃权82,050 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0233％。
中小股东总表决情况：

同意 17,576,914 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
90.1842％；反对 1,831,056 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 9.3948％；弃权 82,050 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4210％。

表决结果：通过。

3.审议关于《修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：

同意 350,093,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4325％；
反对 1,911,176 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5428％；弃权87,010 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247％。
中小股东总表决情况：

同意 17,491,834 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7476％；反对 1,911,176 股……
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