公告日期：2025-11-22

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-041
葫芦岛锌业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况

1.股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会

2.股东会召集人：公司董事会。2025 年 11 月 21 日公司召开第十一届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 9
日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日
9:15 至 15:00。

5.会议召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 2 日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项

1.审议事项

备 注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加 2025 年期货套期保值业务额度的议案》 √

2.00 《关于 2026 年开展期货套期保值业务的议案》 √

3.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.披露情况：上述议案详细内容见2025年11月22日巨潮资讯网《公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》及相关公告。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第3项议案为关联交易议案，关联股东须回避表决。

4.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。三、会议登记方法

1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2.登记时间：2025年12月5日8:00至17:00止。

3.登记地点：公司证券部。

4.会议联系方式

联系电话：0429-2324121 公司传真：0429-2101801

邮政编码：125003 联系人：刘采奕

公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

5.会议费用：出席会议者交通及食宿费……
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