公告日期：2025-12-10

葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-042
葫芦岛锌业股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9 日 13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 9
日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长于恩沅先生

6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

7.出席本次会议的股东及股东代理人共612人，代表股份359,633,244股，占公司总股份的22.2596％。

其中：

（1）通过现场投票的股东7人，代表股份337,137,026股，占公司总股份的20.8672％。

（2）通过网络投票的股东605人，代表股份22,496,218股，占公司总股份的

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1.3924％。

（3）参加本次股东会的中小股东共计611人，代表股份27,031,218股，占公司总股份的1.6731％。

公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1.审议《关于增加2025年期货套期保值业务额度的议案》
总表决情况：

同意 356,251,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0596％；
反对 2,924,789 股 ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8133％；弃权457,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1271％。
中小股东总表决情况：

同意 23,649,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4886％；反对 2,924,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 10.8200％；弃权 457,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6914％。

表决结果：通过。

2.审议《关于2026年开展期货套期保值业务的议案》
总表决情况：

同意 356，169,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0370％；
反对 3,030,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8428％ ；弃权432,389 股（其中，因未投票默认弃权 2,389 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1202％。
中小股东总表决情况：

同意 23,567,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1875％；反对 3,030,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

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