公告日期：2026-04-24

葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2026-008
葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次
会议于 2026 年 4 月 22 日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前
10 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

内容详见公司同期公告的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”中“报告期内董事履行职责的情况”等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文》及《报告摘要》

内容详见公司同期公告的《公司 2025 年年度报告全文》《报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

内容详见公司同期公告的《公司2025年度审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

内容详见公司同期公告的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

内容详见公司同期公告的《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

六、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度（敞口）及向非金融机构申请融资额度的议案》

内容详见公司同期公告的《关于公司向金融机构申请综合授信额度（敞口）及向非金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司合并报表范围内担保的议案》

1.公司为全资子公司融资额度合计36亿元提供担保

（1）公司为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司融资额度不超过30亿元提供担保。

（2）公司为全资子公司中冶国际实业有限公司融资额度不超过3亿元提供担保。

（3）公司为全资子公司上海锌达贸易有限公司融资额度不超过3亿元提供担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.全资子公司为母公司融资额度15亿元提供担保

全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司为母公司葫芦岛锌业股份有限公司融资额度不超过15亿元提供担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同期公告的《关于公司合并报表范围内担保的公告》。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计 85 万元，其中内控审计费用为 20 万元，聘期为一年。

内容详见公司同期公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
内容详见公司同期公告的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权……
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