公告日期：2026-04-24

葫芦岛锌业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（杨文田）

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，本人作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，本着客观、公正、独立的原则，诚信履职、勤勉尽责、独立判断，及时了解公司各项运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对董事会的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、2025年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

报告期内，公司共召开董事会 11 次，本人均参加了相关会议，无缺席情况；共召开股东会 3 次，本人出席股东会 3 次，认真听取了与会股东的意见和建议。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，本人对董事会会议审议的相关议案均投了同意票。全年出席董事会和股东会会议及投票情况如下：

董事会出席情况

股东会
独立董 应出席 现场出 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 投票 出席次
事姓名 次数 席次数 式参加会 出席 次数 次未亲自出 表决 数

议次数 次数 席会议 情况

杨文田 11 11 0 0 0 否 全部 3

同意

（二）发表意见情况

2025年度，本人作为公司独立董事，对于董事会审议的每项议案，本人认真审阅议案资料，并及时向公司了解情况，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司议案提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人和战略发展委员会委员。本人严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作制度》《薪酬与考核
委员会议事规则》《战略发展委员会实施细则》等规定，积极参与各专门委员会的日常工作，切实履行有关职责。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审查公司2024年董事、高管人员薪酬情况。

报告期内，战略发展委员会共召开2次会议，审议《关于公司2025年度经营计划的议案》，总结公司2025年上半年运营情况及对下半年工作进行部署。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，共召开6次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，出席了全部的独立董事专门会议，未有委托他人出席和缺席情况。对《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》《关于控股股东及其关联方占用资金和对外担保情况的专项说明》《关于公司2024年度利润分配预案》《公司2024年计提资产减值准备的议案》《关于资产租赁暨关联交易的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了充分讨论研究，并出具了同意意见。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与注册会计师就定期报告及相关财务问题进行有效探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅公司相关会议资料、与公司管理层沟通、主动学习等方式，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，本人通过参加股东会的方式，与中小股东进行沟通交流，切实维护中小股东合法权益。

（七）在公司现场工作的情况

2025年度，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电话的方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

二、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易相关事项

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