公告日期：2026-04-24

葫芦岛锌业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张春林）

本人张春林，作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，现同时担任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，秉持忠实、勤勉、尽责的态度履行独立董事职责。本人积极主动了解公司生产经营状况，按时出席公司相关会议，充分发挥自身专业特长与独立判断作用，切实维护了公司及广大股东，特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人张春林，本科学历，中国注册会计师。历任葫芦岛市财政局会计师事务所注册会计师副所长，葫芦岛海信会计师事务所有限责任公司主任会计师。现任辽宁金信会计师事务所有限公司主任会计师、葫芦岛锌业股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》对独立董事的任职要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

任职期间公司召开董事会会议11次、股东会3次，本人不存在缺席和委托出席情况，未发生对公司议案表决反对票或弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

任职期间，审计委员会共召开6次会议。作为审计委员会召集人，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定履行职责，召集召开并主持会议，审核公司财务信息及披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。同时，密切跟进年度审计工作计划的制定，实时了解审计工作的具体进程。审慎审议公司定期报告等多项重要议案，切实充分地发挥了审计委员会召集人的作用。

理人员的任职资格进行复核，审核提名候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等情况，确保提名程序合法合规，候选人符合公司发展需求，并对相关议案进行了同意表决。

任职期间，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审查公司2024年董事及高级管理人员薪酬情况。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人在任职期间共出席6次独立董事专门会议，每次均亲自参加，无委托他人出席或缺席的情况。在会议中，审议了公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》《关于控股股东及其关联方占用资金和对外担保情况的专项说明》《关于公司2024年度利润分配预案》《公司2024年计提资产减值准备的议案》《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》《关于资产租赁暨关联交易的议案》《关于2026年日常关联交易预计的议案》等多项重要议案。审议过程中，与管理层充分沟通，严格把关，切实维护公司独立性，保障公司及中小股东的利益，未出现任何损害其权益的情形 。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在年审工作开始前与注册会计师就定期报告及相关财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人及时了解公司经营状况，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，通过参加股东会的方式，与中小股东进行沟通交流，切实维护中小股东合法权益。

（六）在公司现场工作的情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于15日，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会
控制的执行情况，并通过电话的方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，及时对公司经营管理提出建议。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规定，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）关联交易相关事项

公司董事会、股东会在审议关联交易时，关联董事、股东均回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露……
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