公告日期：2019-06-04
公告编号：2019-015
证券代码：836144 证券简称：国网继保 主办券商：安信证券
南京国网电瑞继保科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾欣欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会已于2019年5月17日向公司全体股东发出了召开本次股东大会的通知。本次会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,600,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-015
董事会提名戴华女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自2019年6月3日起至2021年9月9日止。
2.议案表决结果：
同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事及记录人签署并加盖公章的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
南京国网电瑞继保科技股份有限公司
董事会
2019年6月4日
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