公告日期：2017-04-21

证券代码：831360 证券简称：超级玩家 主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月12日10:00

结束时间： 2017年5月12日12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京大成(黄石)律师事务所彭学文律师。

（七）会议地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷

创意产业基地一号楼407会议室。

二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》。

2、《2016年度监事会工作报告》。

3、《2016年年度报告》。

4、《2016年年度报告摘要》

5、《2016年度财务决算报告》。

6、《2017年度财务预算报告》。

7、《2016年度利润分配预案》。

8、《2016年年度财务审计报告》。

9、《预计2017年度日常性关联交易》。

10、《董事会关于 2016 年度财务审计报告非标准意见的专项说

明》。

11、《监事会关于 2016 年度财务审计报告非标准意见的专项说

明》。

12、《关于对会计差错进行更正的议案》。

13、《关于2015年度报告及2016年半年度报告更正的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2017年5月12日9:00

（三）登记地点

武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基

地一号楼407会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷

创意产业基地一号楼 407 会议室

联系电话：027-87880066

传 真：027-87880066

邮政编码：430070

联系人：廖婧

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

武汉超级玩家科技股份有限公司

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