公告日期：2018-07-06

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2018年7月6日

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：董事长李朝贵先生

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年6月21日在全国中小企业股份转让系统平台

(http：//www. neeq. com. cn)发布了《关于召开2018年第一次临时

股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符

合《公司法>等法律法规及《公司章程》的有关规定。

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