公告日期：2025-04-25

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-036

西藏发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2025 年 4 月
23 日召开，会议决议于 2025 年 6 月 13 日 14:30 以现场投票表决和网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会
第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 6 月 13 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 13
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 9 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼公司会议
室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于前期会计差错更正的议案 √

7.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 ……
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