公告日期：2025-04-25

西藏发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人按照《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等制度的有关规定，切实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司及全体股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

本人周佩，会计管理硕士，教授，硕士生导师。2017 年 7 月至 2022 年 1 月，任西华大
学管理学院副院长。2022 年 7 至今，任西华大学管理学院教师。社会兼职情况：2016.12 至今，任正升环境科技股份有限公司董事；2017 年 12 月至今，任国内财经主流新媒体《中访
网》高级顾问；2019 年 8 月至今，任四川省注册税务师协会常务理事。2017 年 5 月至 2019
年 7 月，任四川省注册税务师协会副会长。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2024 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东会会议，本着勤勉谨慎的态度参与各
项议题的讨论，认真阅读了董事会会议的资料，在会议期间与其它董事及管理层深入研究没想议案并且对所议事项发表了明确意见，忠实履行了独立董事职责。年度内本人出席董事会及股东大会情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出 以通讯方式 委托出 是否连续

董事姓名 参加董事会 席董事 参加董事会 席董事 缺席董事会 两次未亲 投票情况 出席股东大
次数 会次数 次数 会次数 次数 自参加董 会次数

事会会议

周佩 4 1 3 0 0 否 4 次赞成票 2

三、在董事会下属专门委员会的工作情况

委员。2024 年度，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等各项工作制度的要求规范运作，协助公司董事会履行职责，发挥了董事会各专门委员会的科学决策和支持监督作用。

1.2024 年度审计委员会出席及履职情况如下：

召开时间 会议届次 讨论沟通事项或审议议案

会议沟通了如下事项：

2024.1.22 第九届董事会审计委员会 控股股东对上市公司进行债务豁免的情况；关注公司财务管
2024 年第一次沟通会议 理及资金安全性，公司内控管理问题；关注上市公司非标事
项解决进展情况。

第九届董事会审计委员会 会议沟通了以下事项：

2024.1.26 2024 年第二次沟通会议 （一）2023 年业绩预告；

（二）2023 年年度报告的重点事项和工作安排。

第九届董事会审计委员会 会议沟通了以下事项：

2024.3.24 2024 年第三次沟通会议 （一）年报编制进展；

（二）深交所公司部（2024）第 45 号关注函。

审议了如下议案：

（一）《2023 年年度报告全文及摘要》；

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