公告日期：2025-04-25

西藏发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人按照《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等制度的有关规定，切实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司及全体股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

本人李天霖，硕士，2018 年 3 月至今，任北京中银（成都）律师事务所任高级合伙人；
2020 年 6 月至 2024 年 6 月任中银（成都）投资并购研究中心主任、2020 年 6 月至今任内核
委员会副召集人；2024 年 1 月至今任中银全国业务指导委员会委员会委员。在法律领域深耕多年，积累了丰富多元的实战经验。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2024 本人任职期间，公司总计召开 4 次董事会会议，本人作为独立董事均能够准时出席
会议，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与各项议题的讨论并发表专业的意见和建议。在任职期间，本人对董事会的全部议案均进行了认真的审议及表决，忠实履行了独立董事职责。年度内本人出席董事会及股东会情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续

董事姓名 参加董事会 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 两次未亲 投票情况 出席股东

次数 数 事会次数 数 数 自参加董 大会次数

事会会议

李天霖 4 4 0 0 0 否 4 次赞成票 2

具体出席董事会审议情况如下：

会议届次 召开日期 议案名称 表决结果

会议审议了以下议案：

1.《2023 年度董事会工作报告》；

公司独立董事向董事会递交《2023 年度独立董事述职报告》；

2.《2023 年度内部控制自我评价报告》；

3.《2023 年年度报告全文及摘要》；

4.《2023 年度财务决算报告》；

5.《2023 年度利润分配预案》；

6.《关于前期会计差错更正的议案》；

7.《关于计提资产减值的议案》；

8.《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

九届董事会第 2024.4.25 9.《关于会计政策变更的议案》； 同意
二十七次会议 10.《董事会关于会计师事务所出具带持续经营相关的重大不

确定性与强调 事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项

说明》；

11.《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计

报告涉及事项的专项说明》；

12.《2024 年第一季度……
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