公告日期：2025-04-25

西藏发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人按照《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等制度的有关规定，切实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司及全体股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

本人奉兴，1983 年起，先后于西南师范大学（现西南大学）、四川行政财贸管理干部学
院（现四川行政学院）任教，历任助教、讲师、副教授，期间曾兼任四川中汇医药股份有限公司证券事务代表、四川宏明电子股份有限公司董事、四川东辰教育教育集团有限公司董事等职，熟悉资本市场投融资与资本经营。现兼任四川九三创享科技服务有限公司监事、四川桑瑞光辉标识系统股份有限公司董事。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2024 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东会会议，并参与各项议题的讨论，与
公司经营管理层保持了充分的沟通，及时了解公司的发展规划及日常经营情况，忠实履行了独立董事职责。年度内本人出席董事会及股东大会情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 参加董事会 席董事 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 投票情况 出席股东大
次数 会次数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

奉 兴 4 3 1 0 0 否 4 次赞成票 2

具体出席董事会表决情况如下：

会议届次 召开日期 议案名称 表决结果

会议审议了以下议案：

1.《2023 年度董事会工作报告》；

公司独立董事向董事会递交《2023 年度独立董事述职报告》；

2.《2023 年度内部控制自我评价报告》；

3.《2023 年年度报告全文及摘要》；

4.《2023 年度财务决算报告》；

5.《2023 年度利润分配预案》；

6.《关于前期会计差错更正的议案》；

7.《关于计提资产减值的议案》；

8.《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

九届董事会第 2024.4.25 9.《关于会计政策变更的议案》； 同意
二十七次会议 10.《董事会关于会计师事务所出具带持续经营相关的重大不

确定性与强调 事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项

说明》；

11.《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计

报告涉及事项的专项说明》；

12.《2024 年第一季度报告全文及正文》；

……
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